早在2009年初，电信巨头MTN已经警告其移动支付系统的漏洞，这将使它出现了欺诈行为，根据文件的观察者看到了。

根据内部审计报告，生成2009和2011之间，MTN乌干达管理人员在移动理财部门工作不重视所需的关键规则，铺路的方式大量掠夺。审计指出，MTN未能遵守反洗钱规则。

例如，审计报告显示，没有足够的记录管理的代理和移动支付用户，且有移动货币系统的用户权限管理不善，与使用多个活跃用户登录进入系统的人员。

六位前雇员帕特里克MTN ssentongo nabugwawo okurut，琼，布瑞恩，安洁拉呦，eriya baryamwijuka，和李察姆瓦米-在法院涉嫌诈骗的SHS 160亿美元的公司在移动货币骗局可能和十二月2011之间的传播。

黑名单忽略

2009李察mutesasira审计，当时的业务风险经理在MTN，表明“参考联合国安全理事会和乌干达黑名单，银行并没有上传到系统监控的目的为洗钱检测。”

“值得注意的是，负责的工作人员没有训练有素的[反洗钱工具】的使用…尽管一些提醒供应商[山]进修培训和系统升级，就要求在审计的时间没有作出积极的回应，”读取部分审计报告。

同时，审计指出，有没有有效的归档系统和空间为代理移动货币用户记录，使后续很难在任何欺诈。

“从一个随机抽样的27个代理帐户选择审查，八代理的记录无法被追踪，”。

“一些机构记录如公司注册证书，章程和关联文件备忘录不归档，连同各自的代理合同的有效管理，使它不可能追踪到的一些机构的文件。”

观察者试图从MTN获得评论但是一切都是徒劳的。然而，约瑟夫matsike，MTN的律师说，虽然它是悬案对正在发生的事件的评论，他坚持认为李察姆瓦米有保证移动支付系统运作良好的经营责任。

“当你看看[审计报告]，有人的行政责任和姆瓦米有经营责任，但所有这一切将是法院的决定，“matsike昨天告诉观察员。”MTN反应良好[审计报告]关闭fundamo系统并获得一个新的系统，爱立信。”

左右移动金钱丑闻引发了监管的问题，为什么有一个更严格的监控需要。目前还没有具体的法律规范，移动货币。乌干达和乌干达通信委员会银行在监管行业的心脏。只有2013，买了指南，规范行业，虽然一些观察家说，他们没有足够的。

在某些方面，它将堆MTN与所有的指责严厉。移动货币产品已经非常快，也很难杜绝任何欺诈。2013，移动货币交易的估值为SHS 18.6tn，根据中央银行。这是多个国家的2014 / 15的SHS 15tn预算。

审计还表明，移动货币系统（fundamo）用户权限的管理不是有效的管理。它指出，例如，在2009，九的用户有多个活动用户登录，使其容易受到欺诈。2010，它被发现，同时代理被要求保持SHS一百万现金浮动，有些人没有这样做，但仍保持运行。

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